房地产境外业务风险分析,房地产境外业务风险分析报告

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于房地产境外业务风险分析的问题，于是小编就整理了1个相关介绍房地产境外业务风险分析的解答，让我们一起看看吧。

1. 个人银行卡借给他人往境外汇款有何风险？

个人银行卡借给他人往境外汇款有何风险？

因为我们国家实行外汇管制。每个人每年只有5万美元的额度，如果借给别人用来汇款，无论是不是蚂蚁搬家式的汇款，都会被人民银行的外汇管理局备案关注，甚至会被关注，涉嫌转移资金，或者洗钱等，如果被列入人民银行的黑名单，很多事会很不方便，或者会被约谈！

国家规定，***是实名制，例如工行，每人持卡最多不得超过三张。借卡给别人，是违规的，也是违法的。

现在，我们去银行办理存贷款，取现金～大额的，理财，汇款，基金股票转账，都要人脸识别。可见，银行管理是很严格的。

例如买卖美元，换汇，国家规定，每人每年有一定额度。如果***被别人使用，有可能突破国家规定。

其它，如***被别人使用，有可能被别人洗钱，非法集资，***，传销。

所以，***，一定不能借给别人。一定要保管好！

到此，以上就是小编对于房地产境外业务风险分析的问题就介绍到这了，希望介绍关于房地产境外业务风险分析的1点解答对大家有用。